Francia, Alemania y Luxemburgo congelaron 120 millones de euros en activos libaneses luego de una investigación de lavado de dinero que apunta a cinco personas, incluido el gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salamé.
Estos cinco individuos son sospechosos de haber “malversado fondos públicos en Líbano por importes de más de 330 millones de dólares y 5 millones de euros, entre 2002 y 2021”, subrayó este lunes la Agencia Europea de Cooperación Judicial (Eurojust) en un comunicado de prensa.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a la AFP que estas cinco personas eran Salamé y cuatro miembros de su familia o entorno.
La fiscalía financiera francesa (PNF) había abierto el 2 de julio de 2021 una investigación judicial dirigida al rico patrimonio en Europa del funcionario libanés, sobre el que pesan los cargos de blanqueo de capitales de bandas organizadas y asociación delictiva.
Objeto de una serie de investigaciones judiciales tanto en el Líbano como en el extranjero, Riad Salamé es también objeto de nuevos cargos relacionados con el “enriquecimiento ilícito” dictados por un juez de Beirut, indicó una fuente judicial el 21 de marzo.
El PNF saludó en Twitter las “incautaciones de magnitud” en el contexto de una investigación judicial que había abierto contra presuntos culpables de “lavado de dinero de bandas organizadas, asociación criminal y encubrimiento de delitos cometidos en particular en Francia y en el Líbano”.
Eurojust, que coordinó la operación, por su parte, no dio información sobre la identidad de los sospechosos, e insistió en que son “presuntos inocentes hasta que sean declarados culpables”.
Propiedades
En Francia, las autoridades se incautaron el viernes pasado de dos complejos inmobiliarios en París por un valor total de 16 millones de euros, detalló Eurojust. Se trata de dos apartamentos ubicados en el distrito 16 de París, según una fuente familiarizada con el asunto.
También se incautaron varias cuentas bancarias en Francia (2,2 millones de euros) y Mónaco (46 millones de euros), así como un edificio en Bruselas por valor de 7 millones de euros, informó Eurojust.
Las autoridades judiciales alemanas incautaron tres propiedades (una en Hamburgo, dos en Munich). También se incautaron acciones de una empresa inmobiliaria con sede en Düsseldorf.
Además de las propiedades, que actualmente tienen un valor de alrededor de 28 millones de euros, se han incautado otros activos por alrededor de 7 millones de euros en toda Alemania, dijo Eurojust.
En Luxemburgo, se incautaron alrededor de 11 millones de euros de varias cuentas bancarias, según la agencia.
El proceso judicial contra Salamé tiene como punto de partida las denuncias presentadas en abril en París por la fundación suiza Accountability Now, por un lado, y, por otro, la ONG Sherpa y el “Colectivo de víctimas de prácticas fraudulentas y criminales en Líbano”, formado por ahorristas robados en la crisis que golpea al país desde 2019.
Mientras Líbano enfrenta una crisis económica sin precedentes, este próximo al clan de la familia Hariri es denunciado en protestas en la calle, quien sospecha que, como otros funcionarios del país, transfirió grandes sumas al extranjero durante el levantamiento de octubre de 2019.
Source: Diversas
