La Comisión Europea ha agregado Arabia Saudí a su lista de países que representan una amenaza para la UE debido a sus controles demasiado relajados en lo referente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, informaron fuentes concordantes a Reuters.
La lista de la UE se actualizó esta semana a través del uso de nuevos criterios, desarrollados desde 2017 por la Comisión Europea.
Según la información confirmada de fuentes concordantes, un europeo y un árabe saudí, a Reuters, Arabia Saudí ha sido agregada a la lista, que hasta ahora sigue siendo confidencial.
Las autoridades saudíes no respondieron a las solicitudes de aclaración de la agencia.
Esta decisión supone un golpe a Arabia Saudí, que actualmente está tratando de mejorar su reputación en la escena internacional, para alentar a los inversores financieros a contribuir al plan de reforma establecido por el príncipe heredero, Mohammad ben Salman. El asesinato del periodista Yamal Khashoggi en el consulado saudí llevó al fracaso el pasado año una conferencia en Riad sobre inversiones en el reino.
La adición de Riad a esta lista también complicará las relaciones financieras entre Arabia Saudí y la UE, ya que los bancos europeos ahora tendrán que aprobar controles adicionales para realizar pagos a los bancos saudíes.
Sin embargo, la decisión de la Comisión aún debe ser aprobada por los 28 Estados miembros de la UE antes de que pueda ser adoptada oficialmente la próxima semana.
Las “deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una amenaza importante para el sistema financiero de la UE”, se señala.
La legislación europea también establece que los países pueden ser incluidos en la lista negra si no proporcionan información suficiente sobre las entidades o si sus reglas sobre la notificación de transacciones financieras sospechosas se consideran demasiado laxas.
Esta decisión se produce cuando Riad ha estado bajo una intensa presión internacional desde el asesinato a principios de octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul de Yamal Khashoggi, un periodista crítico con el poder.
Source: Agencias
